广东警方打掉首个流水超百亿的比特币网络赌博团伙

看新闻Knews记者周蜜

2018-07-12 13:18

看新闻 知乎记者今日从广东省公安厅获悉，今年世界杯期间，广东茂名警方破获首起利用比特币进行网络赌博特大案。 一种新型的网络赌博案件。

今年5月，广东茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并声称“支持全球通用的比特币、以太币、莱特币充值提现”。 》，平台已运行200多天。 成群结队的球迷为球下注。

经深入排查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。 它是一个利用传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易，并借助聊天工具进行运营的犯罪集团。 正是在当今“互联网+创业”这一背景下衍生出的一种新型网络犯罪。 犯罪集团利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台，进行虚拟货币赌博交易比特币充值骗局，攫取巨额利润，从而逃避公安机关和银行业监管的打击监管。部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家比特币充值骗局，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。 由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此，衍生出许多交易输赢的内部对冲集团，代理资金流动十分频繁，成交额超过百亿元。

近日，在广东省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁了非法网站，打掉了利用非法网站赌博的犯罪团伙。 先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州控制了该团伙的6名核心成员。 冻结银行账户资金500余万元，缴获大量作案工具、车辆、银行卡，缴获虚拟货币1000余万元。 目前，案件还在进一步调查中。

警方介绍，网络赌博犯罪团伙等级森严，多呈“金字塔”组织结构，层层招募代理人，层层发展成员，从成员投注金额中“抽水”牟利。一层一层。 庄家在幕后分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人输钱，自己得到差价，庄家就可以赚取利润而不亏本。 一些赌客深陷其中，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等犯罪行为，给社会治安带来巨大隐患。

（看新闻Knews记者：周密实习编辑：孙一鸣）

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