黄金观察｜PlusToken全员被捕，举起了BTC头上的“达摩克利斯”之剑

据中新网报道，按照部统一指挥部署，该机关立案侦查“Plus Token平台”网络案，先后将27名外逃重大犯罪嫌疑人和82名主要成员全部抓获。案子，彻底毁掉案子。 大型跨国网络组织。

该案件是该机构侦破的第一起使用比特币等数字货币作为交易媒介的网络案件。 参与人数超过200万，层级关系超过3000个，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

公开资料显示，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人搭建“Plus Token平台”并开发相关钱包，开始从事网络犯罪活动。 PlusToken的一大特点是需要受害者先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，然后编造所谓的“搬砖智能套利”。 享受每月10-30%的超高收益，投资越多，回报越多。 同时，根据盘面基础配置，设计了“十级”：推广用户搬砖奖励十级，一级100%，二级至十级各10% .

据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

2018年上半年，陈波（化名陈子涵）、顾志江（化名谷力）、丁赞清、卢万龙（化名路遥）、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人创建了一个名为“盛世联盟”的社区湖南长沙社区”。 组织，密谋推出打着“区块链”、“加密数字货币”旗号的“资金盘”。

数据：以太坊实现价格跌破1781美元：据6月12日消息，Glassnode数据显示，随着周末市场走低，以太坊实现价格跌破1781美元，这意味着以太坊行情尚未达到平均 1,781 美元。 已实现亏损为-18.4%。 ETH 2.0 存款的实现价格更高，为 2,404 美元，未实现损失为 -39.6%。 [2022/6/12 4:20:32]

2018年5月左右，在王仁虎、张伟、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、卢万龙等人通过杭州一家软件开发公司定制了一个名为PlusToken的平台系统，并开发了一款手机APP，开始通过微信公众号、网站等形式在线推广PlusToken平台。

2018年9月以来，PlusToken打扮成“区块链钱包”项目，冠名赞助了一系列区块链展会，名扬圈内外，充值规模持续增长，规模接近1十亿。

2018 年 10 月，PlusToken 推出所谓的钱包交易所； 11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx Exchange”，并开通充值功能。

从2019年开始，在超高收益的诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。 然而，调查始于中国。

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。 至此，PlusToken局崩盘。 随后，PlusToken组织者逃往海外。

2019年7月至8月，外交部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助当地抓捕，将上述27名在逃人员全部抓获并押解回国.

游戏崩溃后，子开始了解加密货币，并在交易消息中公开声明，“对不起，我们跑路了，一切都结束了。

区块链情报机构Chainalaysis追踪PlusToken的链上资产显示，受害者将18万个BTC、640万个ETH、11.1万个USDT、53个OMG（OmiseGo）转入Plustoken，总额约20亿美元； 安全公司 PeckShield 追踪了超过 200,000 个 BTC，达到比特币流通量的 1% 左右。

如下图所示，14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm在一个地址收到了101550个比特币。

由于手中加密货币资产数量巨大，每当加密货币行情下跌时，行情总会将PlusToken涉及的资产走势与“砸盘”联系起来，成为悬在BTC头顶的达摩克利斯之剑。

区块链安全机构 Chainalysis 于 2019 年 12 月发布了一份 PlusToken 报告，他们得出的结论是，PlusToken 的失控资金套现与比特币价格下跌有关。 Chainalysis表示btc怎么换成人民币，虽然PlusToken的6名主犯现已落网，但流动资金仍在流通。

Chainalysis 分析发现，2019 年 9 月 20 日，PlusToken 钱包转移了价值 3400 万美元的比特币。 比特币价格在9月24日至26日期间逐渐下跌，从1万多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了一个月左右。

2019 年 11 月底btc怎么换成人民币，加密货币分析师尔格发现，Plustoken 的其中一个地址仅在 11 月就清算了 22,378 BTC（平均每天略高于 1,100 BTC）。 清算。

3 月 10 日，在 2020 年 3 月 12 日大幅下跌之前，比特币从 9,100 美元跌至 7,600 美元。 3 月 15 日，PlusToken 的运行资金再次发生变化，两笔交易共计转出 13,112 BTC。 虽然后来人们知道这是新冠疫情的影响，但加密货币界的很多人都认为是Plustoken的暴跌造成的。

目前PlusToken的27名主要嫌疑人和82名核心成员已全部落网归案，希望受害人能够追回资产。 BTC头顶的“达摩克里斯”之剑终于被举了起来。

此外，与2020年上半年相比，目前的市场情绪也发生了翻天覆地的变化。 比如比特币在5月份完成减半，DeFi带来了高度的市场热情，各国宽松的货币政策开始向加密货币溢出等，都让市场发生了变化。 置信度。

BTC 的未来已经看起来很顺利。