内蒙古破获120亿元洗钱案

内蒙古通辽市公安局科尔沁分局破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名。 该团伙洗钱金额高达120亿元。

据通辽市公安局官方微信公众号12月10日消息，内蒙古自治区公安局经侦总队联勤中心向通辽市公安科尔沁分局发出预警局2022年7月15日，该机关辖区任市某花园办理的建行卡内资金流向异常USDT洗钱案件，月交易额超过1000万元，涉嫌洗钱犯罪。

9月至10月，内蒙古自治区公安厅专案组共出动230名民警，奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省、自治区、直辖市。 人员建议返回中国。 至此，以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙被捣毁，共收缴违法所得约1.3亿元。

经查，该团伙利用数字虚拟货币交易，帮助境内外犯罪集团洗钱。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，通过波场TRON链转移涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金。 （USDT-TRC20），以太坊链（USDT-TRC20）注入虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址USDT洗钱案件，兑换人民币支付给上游犯罪集团金主，从中榨取非法利益。

报道称，该团伙在中国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

目前，季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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