“重磅”最新币圈黑名单公布，30个基金项目，远离

资本交易可以让人致富，也可以让人破产。 市场的 80/20 法则保持不变。 有的人赚钱，有的人赔钱，赔钱的永远大于赚钱的。

人的“贪”源于不劳而获，但天下没有免费的午餐。 随着年底紧缩步伐，重大基建项目雷雨频发。 迎接投资者的不是丰厚的钱包，而是一次次的收获。

为帮助广大投资者远离资金骗局，过好年，现将1月份最新跑路、提现困难、资金骗局黑名单公布如下（欢迎大家留言补充）：

2020 年 12 月的崩溃报告项目在这里：

《【重磅】12月最新区块链项目崩盘跑路：速走》

2021年1月传销警告黑名单：

一、基金 (14)

1、互助板块“五粮上链”（不靠谱）

《妖狐传》和《童话世界》的股东和不法团长都在宣传。 虽说会员过万，但实际上大部分都是托付的，分明就是一轮韭菜。

2.《比特银河》（高危）

“趣步零线”模式吸引流量入场，实际平台代币BGY并未上线任何正规交易所。 目前，已有大量投资者反映，一旦临近交易变现，平台将被大规模封杀，极有可能马上跑路。

3.“UBank优贝迪”（马上跑）

优贝迪的前身是钱包，采用“静态+动态”的拉人头传销模式。 1月16日的盛大年会很可能是乌贝迪最后的重头戏。

4.“阿里推推”（已崩溃，维权中）

12月21日哪个交易所买usdt可以马上提币，平台【升级维护】，并声称将于2021年1月1日上午11点11分正式开启公测。2021年元旦，阿里推推平台正式确认运行离开。 他不仅无法登录网站，甚至连所谓的公司员工都联系不上。 据相关统计，用户被骗上亿，多地维权。

5.“幸运符幸运”（不可靠）

其背后的主体公司实收资本为0，极有可能是打包的空壳公司，绝对夸大其词，与平台宣传严重不符。 前期组团胜率几乎100%，后期手动操控胜率。

6.《听美TMP》（已崩溃，维权中）

“存币生息”是变相传销，其前身是不良资管公司。 前期出入金正常，但近期提现频繁，平台给出的理由不断变化，多地会员维权。

7、“GUCS”惠能币（不靠谱）

实际技术与宣传不符。 打着超越以太坊的旗号，摸联合国，编造创业板基金会背景，造假白皮书团队简历。 之所以宣传如火如荼，主要是为了营造良好氛围，拉高币价，顺势出货。

8. MCKA魔法咖啡（基本凉爽）

目前，Moca项目的骗局已经基本暴露。 一共退还了两本本金给会员，但合计只占本金的10%。 后期强制会员剩余资金兑换成等量的POM币。 论文很难拿到，提现基本没有希望。

9.《双栖动物城》互助板（立马跑路）

项目方大动作不断，不仅频繁发布公告，还召开各种线下会议，将大投资的互助订单拆分成小订单，并在元旦开启所有环节，很可能是最后一次试一试，离崩溃不远了。

10、“比特银河”支付生态（即将倒闭）

迟迟不还给会员钱后，项目方以半年后推BGY币到交易所为借口，让会员等待，基本可以说是“软跑”。

11.雅士APP（不靠谱）

碰瓷“雅虎中国”吸引流量，新闻和收入争议颇多。 主公司注册资本为100万，实收资本为0，YA币只涨不跌。

12. 位信息

资金模型项目，公布的技术团队实际抄袭SKrumble Timebook（SKM）项目方，在节点收益中隐藏推广多级收益以欺骗公众。 据粉丝反映哪个交易所买usdt可以马上提币，【近日，“BitMessenger BIM”项目方屏蔽了整个投资人团队，原因是团队中有一名成员在推广“BitMessenger”之外的其他项目。 】

13.“环球博览”APP（基本崩溃）

1月7日，海南省工业和信息化厅公开表示：【未以任何形式举办过任何公司，也未推荐过世博会项目。 建议保留相关证据并立即联系JF。 】

1月12日，海南市长信箱和市长热线公众号又收到世博会选手家属的举报信，实名举报涉嫌传销。

此后，世博APP立即启动升级维护模式，并关闭提现通道，直至16日才勉强恢复正常。 但是，GT的价格被砍了一半，假单满天飞，无人接单，持币人想卖也卖不出去。

14.《九环智能合约》（立即崩溃）

目前平台流通量高达6亿U，市场泡沫近36亿。 审计报告抄袭“青蛙钱包”。 除了更改项目名称外，日期没有更改。 简单的说，就是一个互助板。

2. 交流 (11)

1.“币盈DeFi”交易所（收起）

碰瓷的“币赢汇”走红是卖狗肉的把戏，但实际上是靠金字塔分红和佣金结构的基金。 目前项目APP已经崩溃，社区已经解散，基本跑路了。

2.“RBdex红牛交易所”（不靠谱，风险高）

打着“去中心化”的旗号，其实是一个只有一个APP接入通道的中心化项目。 利用“空间换时间”的伎俩，长期锁定用户资金。 目前币值长期只涨不跌，潜在风险非常大。

3.“LBank”兑换（注）

1月3日，BSV价格从500U-600u跌至个位数，随后电报群失联，货跑路。 1月5日，LBank平台上线“死币”BSC。 传闻LBank交易所老大挪用用户资产挖矿，被BCS项目锁仓，现在只能被迫做庄家。

4. DeepCoin 交易所（不可靠）

据投资者消息，在“Deepcoin”交易所的交易中，以所谓市价0.0046u的10倍卖单。 交易成功后，账户资金被交易所以有人恶意抬高价格为由冻结，交易异常。

5. IDAX交易所（起诉）

兑换平台币IT被强行下架，原有IT全球发行体系崩溃，平台暂停提现，投资者IT被迫兑换IDAX股权。 据可靠消息，IDAX交易所项目团队的核心人员之一，交易所背后的实际控股公司负责人，已被上海市浦东新区/人民检察院/检察院/法院起诉。

6. BIBR货币与兑换（基本爽）

2017年服务器被盗1500个ETH，2018年被员工盗取400万资产，2019年清算30个BTC，目前交易所已无法正常处理日常业务和币种支付。 平台承诺会给出明确的解决方案，但基本没有翻盘的希望。

7.聚币交易所（不可靠）

有玩家爆料，在聚币交易所正常交易赚取11665U利润，却被平台强烈判定为非法交易。 不仅投资人账户被封禁，还被要求单独回滚。

8. A.TOP 亚洲交易所（不可靠）

币圈知名镰刀手张鹏启动资本项目。 前期，他因多次发行假币，收割骗钱，被维权人士投诉。 此外，近日有粉丝爆料，A.TOP亚洲交易所以IP地址变更为由，恶意冻结账户资金，要求用户在72小时内缴纳100%保证金。

9. Ex Now 交换（不可靠）

限制用户取现，并要求USDT充值需缴纳15%的个人所得税。 而且经核实，该纳税地址实为“资金中转站”，用户充值的钱实际已分别汇入火币、币安等地址，基本全部兑现。

10. UBEX 交易所（不可靠）

不允许接入，以“交30%税”、“交100%保证金”等为由限制用户提币。

11. EX coin 数字货币期权交易平台（不靠谱）

前期他们以“期权”为名作弊，挪用百亿资金跑路后销声匿迹，之后又以“去中心化”为名卷土重来。 虽然打着“去中心化”的旗号宣传，但官网链接显示的是Uniswap交易所的信息和代码，没有平台本身的任何技术资料，极有可能是USDE被重新打包收割二次一轮韭菜。

3.钱包（2个）

1. Bit Keep 钱包（不靠谱）

打着去中心化的旗号号称“最大的多链钱包”，但Bit keep却频频被曝出盗币事件。 有会员爆料，【我从抹茶交易所提现197U到BK钱包，结果刚到钱包3分钟就发现钱包里的钱被转到了一个不知名的账户。 . 】

2. Token Pocket、Meet One、START钱包（不靠谱）

Token Pocket Wallet：标榜“去中心化”，实际上是“去中心化+中心化”的组合运作。 目前有会员反映中心化钱包部分无法提币，项目页面不稳定。

Meet One钱包：据可靠消息，1月17日，江苏某部门再次发威，Meet One钱包被封。

START钱包：资金链可能有问题。 过去一年，START钱包因不明原因解雇了30多名员工，目前深陷劳资纠纷之中。

4、矿业类（2）

1.“TI Mine”（高空警告）

“电价低至10毛钱”虚假宣传，矿场收益远低于缴费，极不合理。 现在的撤退时间明显比之前慢了很多，高度警惕！

2、“BTG比特金”挖矿（不靠谱）

2020年7月上线，以赠送矿机为噱头吸引充值，以动静态奖励进行推广，发展线下，吸人眼球。

5、公链（2）

1. AITD支付公链（不靠谱）

与下一代比特币相比，发行量以万亿计，但平台本身没有自己的主网，不在以太坊、比特币、EOS等公链上发行代币。纯粹在APP积分系统内产生。

2. DDAM公链（维权中）

DDAM公链的前身其实就是臭名昭著的MXM极限挖矿模型币，两者其实是一个项目方。 DDAM公链项目已经一年了，因为项目组潜逃国外，行踪难查，导致维权至今没有成功。